Destinée à acquérir des savoirs faire solides et/ou perfectionner les connaissances déjà acquises du monde la lutte contre la fraude, la thématique LCF propose 2 modules.
- LCF 01 : Lutte contre la fraude documentaire avec 2 sous-modules :
- A / niveau 1 « Contrôle des titres sécurisés », conduit sur 2 jours -14h.
- B / niveau 2 « Approche de la fraude documentaire à l’ère numérique », 1 jour – 08h.
- LCF 02 : Lutte contre la délinquance financière. »
Devenu un sujet central de notre société, la thématique LCF propose de :
- Développer une expertise opérationnelle dans la mise en évidence des preuves d’authenticité et/ou de falsification d’écrits, de documents ou de signatures et, éventuellement, d’en déterminer l’auteur.
- Acquérir les réflexes indispensables en matière de fraude financière liés aux falsifications, détournements et escroqueries actuellement utilisées dans le domaine criminel.
- Connaitre l’utilisation des déclarations de soupçons Tracfin.
- Connaitre et utiliser les principaux outils d’expertise documentaire, physiques et numériques.
OBJECTIF
La thématique LCF 01 A est destinée à permettre aux agents de recherche privée, ainsi qu’aux agents publics, d’acquérir et/ou d’améliorer les savoirs faire relatifs à :
- La typologie de la Fraude (Connaitre la Conception d’un Titre Sécurisé / Savoir contrôler un Titre Sécurisé / Quelques types de faux)
- Reconnaitre un usurpateur.
- Être sensibilisé au contrôle de cohérence (Le support papier sécurisé /Le support polymère / approche de la colorimétrie / Les sécurités complémentaires).
- Maîtriser le contrôle des documents français (CNI, passeport, titre de séjour, PC).
CONDITIONS D’ACCÈS
- Le volume de stagiaires est compris entre 6 et 12 stagiaires maximum.
- Être majeur et de nationalité française ou d’un pays membre de l’UE.
- Avoir souscrit à une assurance responsabilité civile.
- Être détenteur d’une carte professionnelle CNAPS en cours de validité ou justifier d’un emploi opérationnel dans une unité du ministère de l’Intérieur / Ministère des armées / Ministère des finances.
- Avoir retourné le dossier d’inscription rempli et signé 15 jours avant la date de début de formation.
- S’être acquitté d’un acompte de 50% du montant global de la formation.
MOYENS / ENCADREMENT
Tous les intervenants sur cette formation justifient d’une expérience opérationnelle supérieur à 15 années de service au sein des Institutions (ministère de l’Intérieur / ministère des Armées), et sont issues de la spécialité Renseignement / Investigation Judiciaire.